公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-038

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证券
上海安继行信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839630 安继行 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海安继行信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2022-035）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-038

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 1 月 12 日 09:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区放鹤路 1088 号 1 号楼 309 会议室

四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：徐梁
电话：021-51691855

联系地址：上海市闵行区放鹤路 1088 号 1 号楼 309 会议室

邮政编码：201109
（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理
五、备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2022-038

上海安继行信息技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

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