公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-035

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证券
上海安继行信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：闻晓群先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

公告编号：2022-035

发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 500 万元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）低风险的非保本浮动收益型银行理财产品。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会通过之日起至
2023 年 12 月 31 日，单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司董
事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司聘请的 2021 年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能够较好地按计划完成审计任务，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-035

据法律及公司章程的相关规定，提议公司于 2023 年 01 月 12 日召开 2023 年
第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-037）。
2.回避表决情况

公司董事闻晓群、金声云、闻婧、金声虹与本议案存在关联关系，需回避表决。四位董事回避后，非关联董事不足三人，此议案需直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届……
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