公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-002

证券代码：839630 证券简称：安继行 主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 1 月 20 日审议并通过：

提名闻晓群先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 10 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

提名金声云女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 10 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

提名闻婧女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 10 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵湧林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 10 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金声虹女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 10 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2022-002

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海安继行信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

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