公告日期：2020-05-18

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券
成都高赛尔股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于拟
修改公司章程的议案》，议案表决结果：同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，本议案不涉及关联股东回避表决。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护成都高赛尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司，设立
方式为发起设立。

公司由成都高赛尔金银有限公司整体变更设立，在成都市高新工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：成都高赛尔股份有限公司

第四条 公司住所：四川省成都高新区高朋大道 3 号东方希望科研楼 B 座 101
室

第五条 公司的注册资本为人民币 5000 万元。

第六条 公司经营期限为自 2000 年 11 月 14 日至永久。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

投资者与公司之间的纠纷，应当先通过协商解决；协商不成，任何一方都有权提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向有管辖
权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客为尊，以诚为本，品牌第一，追求卓越

第十二条 公司经营范围：银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的
除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产（限分支机构经营），销售本
公司生产的产品；销售：珠宝首饰、工艺美术品、收藏品；企业管理咨询服
务；财务咨询（不含代理记账）；组织策划文化艺术交流活动；专业化设计
服务；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动)；
食品销售（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动)；货物及技术进
出口；有色金属销售；销售第一类医疗器械；智慧健康系统。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司股份采取记名股票的形式。

公司依照法律规定置备股东名册，由董事会负责存管。

公司股票经批准在全国中小企业股份转让系统公开转让期间，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

第十六条 公司发起人为尹芙蓉、深圳珑钰互联网金融服务有限公司。上述
股东在成都高赛尔金银有限公司整体变更设立为股份有限公司时，以其拥有的成都高赛尔金银有限公司的净资产出资，折合股本 5000 万元，其余部分进入资本公积。发起人名称及其认……
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