公告日期：2020-04-24

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券
成都高赛尔股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839624 高赛尔 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的泰和泰律师事务所张凯翔律师、廖垚律师。
（七）会议地点

成都高赛尔股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2019 年年度报告》和《2019
年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告 编 号 ： 2020-011)及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的运行情况和 2020 年度的工作思路，董事长就2019 年度董事会工作情况作了工作报告。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2019 年度财务
决算报告》。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年公司经营业绩及财务数据，结合 2020 年经营目标，编制了《2020
年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2020】第 14-00059 号”号标准无保留意见的审计报告。（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2019 年度审计工作。2020 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。
（八）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合 2019 年度监事会工作的开展情况和 2020 年度的工作思路，监事会主席就2019 年度监事会的工作情况作了工作报告。
（九）审议《关于补充确认修改公司经营范围的议案》

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，变更经营范围。现公司经营范围已变更，故补充审议本议案，经营范围变更为：银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产（限分支机构经营），销售本公司生产的产品；销售：珠宝首饰、工艺美术品、收藏品；企业管理咨询服务；财务咨询（不含代理记账）；组织策划文化艺术交流活动；专业化设计服务；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动)；食品销售（未取……
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