公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-025

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券
成都高赛尔股份有限公司

关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

根据公司长期战略发展规划及自身经营发展需要，经公司与全体股东充分沟通与慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公
司于 2022 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、 对异议股东权益保护的措施

（一）主要内容

为保证公司全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由其对异议股东所持公司股份进行回购。
（二）回购义务人

公告编号：2022-025

□挂牌公司 ■控股股东 ■实际控制人 □其他

（三）回购对象

回购对象为公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册且未参加公司 2023 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

（四）回购数量

回购股份的数量以 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（五）回购价格

异议股东持有公司股份的每股回购价格，拟原则上不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格与最近一期经审计的每股净资产孰高者，具体价格将以双方协商确定为准。

（六）申请回购的方式

1、回购期限自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起的 15 日内，
为本次回购申请的有效期限。

2、异议股东应当在此期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准），并同时将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱。

3、回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）、异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部公章）、异议股东的有效联系方式等必要信息。

4、如异议股东未按上述方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担上述回购义务。

公告编号：2022-025

（七）争议调节机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应先行协商解决；协调不成的，可依法通过诉讼方式解决。

（八）公司联系方式

联 系 人：王新平

联系电话：028-86200181

邮 箱：wangxinping@cgsec.com

联系地址：成都市高新区蜀锦路 88 号 25 层 06A

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

四、 备查文件

《成都高赛尔股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《成都高赛尔股份有限公司关于回购异议股东股份的承诺》

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