公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-018

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：成都高赛尔股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹芙蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-018

总经理、董事会秘书列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

因监事罗旭已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名蔡奕梅女士为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.议案回避情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡奕梅 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《成都高赛尔股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

成都高赛尔股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

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