公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-007

证券代码：839624 证券简称：高赛尔 主办券商：东莞证券
成都高赛尔股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839624 高赛尔 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的泰和泰律师事务所张凯翔律师、廖垚律师。
（七）会议地点

成都高赛尔股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2020 年年度报告》和《2020
年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告 编 号 ： 2021-004)及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
（二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的运行情况和 2021 年度的工作思路，董事长就2020 年度董事会工作情况作了工作报告。
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

根据 2020 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2020 年度财务
决算报告》。
（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

根据 2020 年公司经营业绩及财务数据，结合 2021 年经营目标，编制了《2021
年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2020 年度审计报告》的议案

公告编号：2021-007

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2021】第 14-10031 号”标准无保留意见的审计报告。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。
（七）审议《续聘 2021 年度财务审计机构》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2020 年度审计工作。2021 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。
（八）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合 2020 年度监事会工作的开展情况和 ……
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