公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-019

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券
浙江伟联科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江伟联科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《浙江伟联科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，具体内容详
情见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江伟联科技股份有限公司 2020 年半年

公告编号：2020-019

度报告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联关系，董事长陈林为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江伟联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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