公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-006

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

浙江伟联科技股份有限公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-006

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

浙江伟联科技股份有限公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

浙江伟联科技股份有限公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

浙江伟联科技股份有限公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-006

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2018年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《浙江伟联科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-001)、《浙江伟联科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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