公告日期：2018-05-14

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份26,460,000股，占公司股份总数的98.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于2017年度董事会工作报告的议案

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二)审议通过关于2017年度监事会工作报告的议案

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(三)审议通过关于2017年度财务决算报告的议案

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四)审议通过关于2018年度财务预算报告的议案

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(五)审议通过关于2017年度报告及年度报告摘要的议案

1.议案内容

详细情况请见公司于2018年4月19日在全国股份转让系统指定

信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《浙江伟联科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-003) 、《浙江伟联科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-004)。2.议案表决结果：

同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(六)审议通过关于2017年度利润分配方案的议案

1.议案内容

根据公司经营状况及发展需要,公司2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数26,460,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数……
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