公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-005

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程度等方面符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

4.高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的

议案

1.议案内容：

基于公司未来发展及战略规划需要，经充分沟通和慎重考虑，公司拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司 股东进行充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。

具体内容详见于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江伟联科技股份有限公司关于申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会 授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下

公告编号：2022-005

简称：“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他 相关文件；

（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组织或 个人提交的相关文件；

（4）本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事项，但有关文件明确规定 需由股东大会行使的权利除外。授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案 之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大……
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