公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-003

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券
浙江伟联科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 23 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839623 伟联科技 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
基于公司未来发展及战略规划需要，经充分沟通和慎重考虑，公司拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司 股东进行充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。
具体内容详见于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江伟联科技股份有限公司关于 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编 号 2022-002）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会 授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下 简称：“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2） 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其
他相关文件；

公告编号：2022-003

（3） 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组 织或个人提交的相关文件；

（4） 本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事项，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜 办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所……
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