公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-001

证券代码：839623 证券简称：伟联科技 主办券商：万联证券
浙江伟联科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈林

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：

基于公司未来发展及战略规划需要，经充分沟通和慎重考虑，公司拟申请

公告编号：2022-001

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司 股东进行充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。
具体内容详见于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江伟联科技股份有限公司关于 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编 号 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会 授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下 简称：“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2） 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其
他相关文件；

（3） 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组 织或个人提交的相关文件；

（4） 本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事项，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜

公告编号：2022-001

办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述
事项。具体内容详见于公司于 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江伟联科技股份有限 公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。……
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