公告日期：2024-05-22

证券代码：839621 证券简称：比例聚合 主办券商：中信建投
浙江比例聚合科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪海涛
6.召开情况合法合规性说明：

浙江比例聚合科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《浙江比例聚合科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,999,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
30,651,685.60 元，母公司未分配利润为 30,394,530.01 元。公司目前总股本为60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.34 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,040,000 元。
2.议案表决结果：

同意股数 59,999,200 股，占本次股东大会……
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