公告日期：2023-06-19

浙江比例聚合科技

股份有限公司

章

程

二○二三年六月

章程目录

第一章 总 则......3

第二章 经营范围 ......3

第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 20

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 23

第五章 董 事 会 ...... 28

第一节 董事...... 28

第二节 董事会...... 31

第六章 高级管理人员...... 36

第七章 监 事 会 ...... 38

第一节 监事...... 38

第二节 监事会...... 39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 会计师事务所的聘任...... 43

第九章 投资者关系管理 ...... 43

第十章 通知和公告...... 45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46

第二节 解散和清算...... 47

第十二章 修改章程...... 49

第十三章 附 则 ...... 50

第一章 总 则

第一条 为维护浙江比例聚合科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的
股份有限公司。公司以发起设立方式由平湖市比例包装有限公司整体变更设立，经浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司的中文注册名称为：浙江比例聚合科技股份有限公司

公司住所：浙江省平湖市昌盛路168号。

第四条 公司注册资本为人民币6000万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：化工新材料、化工技术开发、技术咨
询、技术服务，化工原料及产品的研发，包装装潢、其他印刷品印刷（《印刷经营许可证》），塑料制品、纸制品、塑料机械的生产、销售，包装原辅材料、塑料原
料、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股……
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