公告日期：2023-04-20

证券代码：839621 证券简称：比例聚合 主办券商：中信建投
浙江比例聚合科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第七届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 9：00-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839621 比例聚合 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（杭州）律师事务所金海燕、陈霞律师。
（七）会议地点

浙江省平湖市昌盛路 168 号浙江比例聚合科技股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议《《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定的规定，审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

本议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江比例聚合科技股份有限公司 2022
年年度报告》（公告编号：2023-006）和《浙江比例聚合科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
59,065,407.55 元，母公司未分配利润为 59,747,145.63 元。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 6.7 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 30,000,000 股，派发现金红利 20,100,000.00 元。
（七）审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度》议案

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2023 年度资金预测结果，2023 年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 3 亿元的贷款授信。
（八）审议《关于利用自有闲置资金购买短期理财产品》议案

公司拟使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，单笔购买金额不超过人民币 30,000,000 元，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币50,000,000 元。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定的规定，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。
（十）审议《关于拟修订公司章程》议案

因公司拟以未分配利润向全体股东送红股，拟对应修改公司股本及注册资本。
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