公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-029

证券代码：839621 证券简称：比例聚合 主办券商：中信建投
浙江比例聚合科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 日 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839621 比例聚合 2022 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省平湖市昌盛路 168 号浙江比例聚合科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年半年度利润分配预案》议案

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
73,232,754.85 元，母公司未分配利润为 74,497,196.75 元。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分
配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.4 元（含税）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-029

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授 权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

（二）登记时间：2022 年 11 月 22 日上午 9：00-11：30

（三）登记地点：公司财务负责人处。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省平湖市昌盛路 168 号浙江比例聚合科技股份有限公司会议室，联系电话：0573-85095916 ，传真：0573-85095905 ，邮政编码：314200 ，联系人：孙育。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届监事会第……
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