公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-026

证券代码：839621 证券简称：比例聚合 主办券商：中信建投
浙江比例聚合科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长汪海涛

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司 2022 年 8 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系

公告编号：2022-026

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江比例聚合科技股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
73,232,754.85 元，母公司未分配利润为 74,497,196.75 元。公司目前总股本为30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.4 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-026

三、备查文件目录

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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