公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-016

证券代码：839621 证券简称：比例聚合 主办券商：中信建投
浙江比例聚合科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈中平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-016

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司 2022 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江比例聚合科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-013）和《浙江比例聚合科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-016

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
46,564,186.36 元，母公司未分配利润为 48,070,269.54 元。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.4 股，本次权益分派共预计派送红股10,200,000 股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 19 日

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