公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-007

证券代码：839621 证券简称：比例聚合 主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪海涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江比例聚合科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《浙江比例聚合科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,999,660 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-007

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人》议

案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会共设董事 5 名。经公司股东、董事会提名，汪海涛、朱强、高建平、王彤、朱一为公司第七届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第七届监事会共设监事 5 名。经公司股东提名，沈中平、毛国平、曾育为监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述

公告编号：2022-007

监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第六届监事会任期届满至第七届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对

股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股 份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汪海 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

涛 6 日 时股东大会

朱强 ……
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