公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-001

证券代码：839613 证券简称：亚格光电 主办券商：长江证券
武汉亚格光电技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张家荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案
1.议案内容：

公司拟在广西南宁设立全资子公司南宁光健泰光电科技有限公司（最终以工商注册为准），注册资本拟定为不超过 1000.00 万元。公司经营范围拟定为：激光设备、光电子产品、机电产品、美容仪器、美容产品、科教设备的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务；计算机软件产品及嵌入式软件产品的研发、生产、批发、零售、技术服务；技术进出口、货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；医疗器械一、二、三类的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可经营活动）（最终以工商注册为准。）
2.议案表决结果：

同意股数 23,744,000 股，占本次股东大会有表决股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%
3.议案回避表决情况

无
三、备查文件目录

《武汉亚格光电技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 13 日

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