公告日期：2024-04-11

武汉亚格光电技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长张家荣先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报了 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《武汉亚格光电技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《武汉亚格光电技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况和 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
1,226,900.98 元，母公司未分配利润为 1,738,219.64 元。公司权益分配方案 为：公司目前总股本为 23,744,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
1.议案内容：

《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向银行申请人民币 1000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。