公告日期：2023-04-20

证券代码：839613 证券简称：亚格光电 主办券商：长江证券
武汉亚格光电技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场议案表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张家荣

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报了 2022 年度工
作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《武汉亚格光电技术股份有限公司 2022 年年度报告》、《武汉亚格光电技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况和 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
4,257,130.07 元，母公司未分配利润为 4,566,010.01 元。公司权益分配方案为：公司目前总股本为 23,744,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》1.议案内容：

《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司以信用向银行申请最高额不超过 800 万元人民币贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2023 年度以信用向银行申请最高额不超过 800 万元人民币贷款，
该笔贷款将用于补充流动资金的不足，公司法定代表人、实际控制人张家荣及其配偶付小仙拟以个人信用对以上贷款提供担保（以银行实际发生为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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