公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-003

证券代码：839613 证券简称：亚格光电 主办券商：长江证券
武汉亚格光电技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等法津法规有关规定，公司于 2023 年 3 月 6 日召
开第三届董事会第三次会议，审议并通过：

任命肖朝晖先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，自 2023 年 3 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 156,800 股，
占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

任命张道宇先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司总经理因年龄及身体原因辞去总经理职务，公司聘任新的总经理职务；因公司高管人员结构调整，公司聘请新的董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

张道宇，2007 年 8 月至 2014 年 6 月任职武汉亚格光电技术有限公司副总经理；2014
年 7 月 2022 年 5 月任职武汉众恒欣悦商贸有限公司副总经理；2022 年 6 月-2023 年 3
月，武汉亚格光电技术股份有限公司总经理助理；2023 年 3 月至今，武汉亚格光电技术股份有限公司董事会秘书。

公告编号：2023-003

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，对公司生产、经营将产生积极影响。
三、备查文件

《武汉亚格光电技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

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