公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-055

证券代码：839605 证券简称：晟琪科技 主办券商：开源证券
江西晟琪科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及业务发展需要，拟在江西省赣州市寻乌县设立 2 家全资子公司，公司名称拟定为江西晟之源再生资源有限公司和江西晟越工贸有限公司。

具体公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地行政审批局注册登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于对外投资设立全资子公司江西晟之源再生资源有限公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司江西晟越工贸有限公司的议案》。

公告编号：2023-055

上述议案表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

根据《公司章程》及有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报当地行政审批局注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江西晟之源再生资源有限公司

注册地址：江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 201

主营业务：循环再生塑料、废旧金属、废棉纱、废布料、废旧涤纶纤维物、废纸、橡胶回收及加工，环保技术开发，环保技术咨询，可再生能源领域技术咨询，环保技术推广服务，非金属废料和碎屑加工处理，生产性废旧金属回收，废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置，以再生资源为主要原料的委托加工销售，日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售，重油、铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售，设备租赁，信息服务，货场的经营管理，普通货运，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，固体废物治理，装卸搬运，废弃电器电子产品处理，危险废物经营，进出口业务，技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2023-055

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

江西晟琪科技

现金 880 万元 100% 0

股份有限公司

名称：江西晟越工贸有限公司

注册地址：江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 202

主营业务：新材料技术研发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。