前瞻资讯:第三届董事会第五次会议决议公告
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公告日期:2023-09-08
公告编号:2023-020
证券代码:839599 证券简称:前瞻资讯 主办券商:中泰证券
深圳前瞻资讯股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈立科
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《任命张冰女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的规定,董事会聘任张冰女士为公司财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公告编号:2023-020
张冰女士未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任财务负责人的资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳前瞻资讯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
深圳前瞻资讯股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日
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