公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-020

证券代码：839599 证券简称：前瞻资讯 主办券商：中泰证券
深圳前瞻资讯股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈立科

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命张冰女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，董事会聘任张冰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2023-020

张冰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任财务负责人的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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