公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：839599 证券简称：前瞻资讯 主办券商：中泰证券
深圳前瞻资讯股份有限公司董事长、高管换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年
4 月 28 日审议并通过：

选举陈立科先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 40 万股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈立科先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 40 万股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈立科先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 40 万股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘珊源女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 30 万股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐文强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢莹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2022-010

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司 运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生 产经营活动产生积极影响。
三、备查文件

深圳前瞻资讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

深圳前瞻资讯股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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