
公告日期:2022-04-28
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第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈立科
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<选举陈立科为公司第三届董事会董事长>的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会董事成员已经于 2022 年第一次临时股东大会选举产生,根据
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,公司董事选举陈立科先生 连任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
陈立科先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任公 司董事长的资格,符合公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<续聘陈立科为公司总经理>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》有关规定,拟聘任陈立科先生继续担任公司总经理,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
陈立科先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任总 经理的资格,符合公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<续聘刘珊源为公司副总经理>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》有关规定,拟聘任刘珊源女士继续担任公司副总经理,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
刘珊源女士未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任副 总经理的资格,符合公司副总经理的任职要求。
2. 议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<续聘徐文强为公司副总经理>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》有关规定,拟聘请徐文强先生继续担任公司副总经理,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
徐文强先生未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任公司 副总经理的资格,符合公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<续聘卢莹为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》有关规定,拟聘请卢莹女士继续担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
卢莹女士未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任公司财 务负责人的资格,符合公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交……
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