公告日期：2022-04-28

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈立科

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举陈立科为公司第三届董事会董事长>的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经于 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举陈立科先生 连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。

陈立科先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公 司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<续聘陈立科为公司总经理>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》有关规定，拟聘任陈立科先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈立科先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任总 经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<续聘刘珊源为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》有关规定，拟聘任刘珊源女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

刘珊源女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任副 总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<续聘徐文强为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》有关规定，拟聘请徐文强先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

徐文强先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司 副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<续聘卢莹为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》有关规定，拟聘请卢莹女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

卢莹女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司财 务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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