公告日期：2023-11-22

华乘电气科技股份有限公司

章 程

二〇二三年十一月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会表决和决议......17
第五章 董事会......21

第一节 董 事......21

第二节 董事会......24
第六章 经理层及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会......29

第一节 监 事......29

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知和公告......34

第一节 通 知......34

第二节 公 告......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资、减资......35

第二节 解散和清算......36
第十一章 投资者关系管理......37

第一节 概 述......37

第二节 投资者关系管理的内容和方式......38
第十二章 修改章程......39
第十三章 附 则......40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 华乘电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由上海华乘电气科技有限公司整体变更发起设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司于 2016 年 10 月 19 日经全国中小企业股份转让系统有限责任
公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）批准，公司股份于 2016 年 11 月 2
日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。

第五条 公司注册名称：华乘电气科技股份有限公司。

第六条 公司英文名称：PDStars Electric Co.,Ltd.。

第七条 公司住所：上海市闵行区绿洲环路 10 号 5 幢 505 室。

第八条 公司注册资本为：人民币 6,622.5 万元。

第九条 公司的经营期限至 2029 年 9 月 21 日。

第十条 董事长为公司的法定代表人。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人。
第二章 经营范围

第十四条 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配 电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；物联网技术 服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安 全系统监控服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；机械电气设 备制造；电子专用设备制造；智能仪器仪表制造；电力设施器材制造；电力电子 元器件制造；电子元器件制造；……
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