公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-022

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄成军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《华乘电气科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5906.3
万 股，占公司有表决权股份总数的 89.1854%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人李娜列席会议。

公告编号：2023-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。（公告编号：2023-019）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5906.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司变更会计师事务所公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。（公告编号：2023-020）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5906.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-022

华乘电气科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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