公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-021

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。会场设置于公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-021

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839572 华乘科技 2023 年 11 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围及修改公司章程的议案 》

根据实际经营的需要，公司拟变更经营范围。

现经营范围为：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；机械电气设备制造；电子专用设备制造；智能仪器仪表制造；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；仪器仪表制造；专用仪器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；物联网设备制造；机械电气设备销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；物联网设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；会议及展览服务；仪器仪表修理；电气设备修理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动）

公告编号：2023-021

变更后经营范围为：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；机械电气设备制造；电子专用设备制造；智能仪器仪表……
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