
公告日期:2022-12-07
公告编号:2022-038
证券代码:839572 证券简称:华乘科技 主办券商:民生证券
华乘电气科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和视频会议相结合。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:黄成军
6.会议列席人员:公司监事、财务负责人候选人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事魏中浩、林嘉良因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销分公司的议案 》
1.议案内容:
华乘电气科技股份有限公司上海闵行分公司成立后尚未进行经营,因后续公
公告编号:2022-038
司调整原定战略方向,为优化资源配置,降低管理及运营成本,提高运营效率,公司拟注销该分公司。
《华乘电气科技股份有限公司关于注销分公司公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2022-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任魏晓悦为公司财务负责人的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的规定,聘任魏晓悦为公司财务负责人,任期自本次会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
《华乘电气科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2022-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任袁玲玲为公司信息披露事务负责人的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的规定,聘任袁玲玲为公司信息披露事务负责人,任期自本次会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-038
三、备查文件目录
《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
华乘电气科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日
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