
公告日期:2022-10-21
公告编号:2022-033
证券代码:839572 证券简称:华乘科技 主办券商:民生证券
华乘电气科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 20 日以专人送达方式
发出
5.会议主持人:黄成军
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《华乘电气科技股份有限公司公司章程》及《华乘电气科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,经全体董事同意,本次会议以豁免提前 2 日发出通知的方式召开。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
公告编号:2022-033
(一)审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据实际经营的需要,公司拟变更注册地址。
现注册地址为:上海市杨浦区翔殷路128号11号楼D座207室。
变更后注册地址为:上海市闵行区绿洲环路10号5幢505室。
因公司上述事项变更,对《公司章程》所涉及条款进行相应修订。
《华乘电气科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
《华乘电气科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
公告编号:2022-033
华乘电气科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 21 日
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