公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-028

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄成军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《华乘电气科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数5,901.50 万股，占公司有表决权股份总数的 89.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席。

公告编号：2022-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,901.50 万 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

华乘电气科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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