公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-018

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：民生证券
华乘电气科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （网络视频投票）

本次会议采用现场投票和视频投票相结合的方式召开。会场设置于公司会议 室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日 9:30—10:30。

2、视频投票方式时间：与现场会议时间同步。因疫情影响，通过网络视频 方式参会股东当场表决，表决相关材料以电子签名和邮寄方式寄到公司。

公告编号：2022-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839572 华乘科技 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

根据实际经营的需要，公司拟变更经营范围。

现经营范围为：电气科技领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术 培训、技术承包、技术入股；机电设备、控制设备、仪器仪表（除计量器具） 的生产、加工、销售；机电设备、控制设备的租赁；电力设施领域内的技术服 务，会展服务，从事货物及技术的进出口业务，带电检测、红外检测领域内的 技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，承装、承修、承试电力设施。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

变更后经营范围为：机械电气设备制造、电子专用设备制造、智能仪器仪 表制造、电力设施器材制造、电力电子元器件制造、电子元器件制造、仪器仪 表制造、专用仪器制造、配电开关控制设备制造、输配电及控制设备制造、物 联网设备制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；科技中介服务； 会议及展览服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集 成服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；工业互联网数据服务；数据

公告编号：2022-018

处理和存储支持服务；机械电气设备、智能仪器仪表、仪器仪表、电力设施器 材、电力电子元器件、电子专用设备、物联网设备、配电开关控制设备、智能 输配电及控制设备销售；仪器仪表修理；电气设备修理；工程和技术研究和试 验发展；机械设备租赁；智能输配电及控制设备租赁；非居住房地产租赁；货 物进出口；技术进出口；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建 设工程施工；建筑劳务分包。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】（以工商登记机关最终核准登记的为准）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票……
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