公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-028
证券代码:839568 证券简称:卓信科技 主办券商:方正承销保荐
无锡卓信信息科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王卫东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数23,470,750 股,占公司有表决权股份总数的 93.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-028
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案(一)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,现提名王卫东、吴清华、王晓燕、魏亲波、孙志鹏为第三届董事会董事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。
各提名董事简历详见公司于2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-022)。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例(%)
(一) 《关于公司董事会换届选 23,470,750 100% 是
举暨提名第三届董事会董
事候选人的议案》-王卫东
(一) 《关于公司董事会换届选 23,470,750 100% 是
举暨提名第三届董事会董
事候选人的议案》-吴清华
(一) 《关于公司董事会换届选 23,470,750 100% 是
举暨提名第三届董事会董
事候选人的议案》-王晓燕
公告编号:2022-028
(一) 《关于公司董事会换届选 23,470,750 100% 是
举暨提名第三届董事会董
事候选人的议案》-魏亲波
(一) 《关于公司董事会换届选 23,470,750 100% 是
举暨提名第三届董事会董
事候选人的议案》-孙志鹏
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三……
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