公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-022

证券代码：839568 证券简称：卓信科技 主办券商：方正承销保荐
无锡卓信信息科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王卫东

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2022-022

关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，现提名王卫东、吴清华、王晓燕、魏亲波、孙志鹏为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

王卫东，男，1977 年 12 月出生，无境外永久居留权。2005 年 8 月获韩国仁
荷大学工学硕士学位，研究生学历，目前于北京理工大学攻读工学博士。2001
年 7 月至 2002 年 10 月，在华为技术有限公司任职工；2003 年 9 月至 2005 年 8
月，在韩国仁荷大学学习信息通信工学专业硕士研究生课程；2005 年 9 月至 2009
年 10 月，在三星电子（中国）研发中心任职工；2009 年 11 月至 2012 年 3 月，
在武汉泰睿科技有限公司任总经理；2012 年 8 月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司任董事长、总经理。

吴清华，女，1984 年 12 月出生，无境外永久居留权。初级经济师。2008 年
7 月毕业于中南民族大学，研究生学历。2008 年 9 月至 2010 年 4 月，在湖北开
放职业学院财经学院任讲师兼辅导员；2010 年 6 月至 2013 年 7 月，在无锡元泰
投资担保有限公司任资信风控部主管；2013 年 8 月至 2015 年 2 月，在家待业；
2015 年 3 月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任运营总监；2016 年 6
月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任副总经理、董事、董事会秘书；2019 年 8 月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任财务负责人。

王晓燕，女，1972 年 8 月出生，本科学历，毕业于东北财经大学会计学专
业，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 2000 年 8 月，在无锡化工集团有限公司
任职工；2000 年 9 月至 2011 年 4 月，在无锡嘉能电动车有限公司任财务经理；
2011 年 6 月至 2013 年 4 月，在江苏龙之杰控股集团有限公司任财务主管； 2013
年 12 月至 2015 年 5 月，在无锡能电动力科技有限公司任财务经理；2015 年 5
月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任财务经理；2016 年 6 月至 2019
年 8 月，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任财务负责人；2016 年 6 月至今，
在无锡卓信信息科技股份有限公司担任董事。

魏亲波，男，1981 年 10 月出生，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于南
京大学，本科学历。2005 年 7 月至 2010 年 5 月，在三星电子（中国）研发中心

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