公告日期：2022-07-29

北京德信德胜科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市顺义区天竺镇天竺家园17号17幢2层278室
主办券商:国融证券

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼
2022年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

北京德信德胜科技股份有限公司（加盖公章）
2022/7/15

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
四、 有关声明 ......- 12 -
五、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、德信科技 指 北京德信德胜科技股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京德信德胜科技股份有限公司章程》

《公众管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

指 北京德信德胜科技股份有限公司通过定向
本次定向发行、本次股票发行、本次发行 发行方式向认购人发行股票募集资金的行
为

股东大会 指 北京德信德胜科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京德信德胜科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京德信德胜科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及公司高级管理人员

认购协议书、定向发行认购协议、认购协 指 本次股票发行认购对象与公司签订的附生
议 效条件的《北京德信德胜科技股份有限公
……
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