公告日期：2022-05-13

证券代码：839547 证券简称：德信科技 主办券商：国融证券

北京德信德胜科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苑德彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,173,156 股，占公司有表决权股份总数的 68.3157%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事巴春玉因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宋永斌因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

公司拟进行股票发行，制定了《北京德信德胜科技股份有限公司股票定向发

行说明书》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,173,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案

1.议案内容：

公司与本次发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，协议在公司董事会及股东大会批准本次发行股票、公司董事会及股东大会审议通过公司与本次发行对象签订的附生效条件的股票发行认购协议议案、本次发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,173,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求，以及本次发行的情况，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 7,173,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及工商部门核

定后生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,173,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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