公告日期：2022-04-27

北京德信德胜科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 17 幢 2

层 278 室

主办券商：国融证券

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼
2022 年 4 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 17
四、 本次发行相关协议的内容摘要...... 19
五、 中介机构信息 ...... 21
六、 有关声明 ...... 23
七、 备查文件 ...... 28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、德信科技 指 北京德信德胜科技股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京德信德胜科技股份有限公司章程》

《公众管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

本次定向发行、本次股票发行、本次发 指 北京德信德胜科技股份有限公司通过定向发
行 行方式向认购人发行股票募集资金的行为

股东大会 指 北京德信德胜科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京德信德胜科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京德信德胜科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及公司高级管理人员

认购协议书、定向发行认购协议、认购 本次股票发行认购对象与公司签订的附生效
协议 指 条件的《北京德信德胜科技股份有限公司股
票发行认购协议》

律师、律师事务所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。