公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-006

证券代码：839547 证券简称：德信科技 主办券商：国融证券
北京德信德胜科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日上午 9:00。

公告编号：2022-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839547 德信科技 2022 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦文德律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

2021 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制

公告编号：2022-006

了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京德信德胜科技股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-002）和《北京德信德胜科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：
2022-003）。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

2022 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配》议案

公司对 2021 年度利润拟暂不进行分配。
（七）审议《关于追认关联借款暨偶发性关联交易》议案

为支持公司业务发展，北京德信德胜科技股份有限公司提出向苑德彬拆借人民币 200 万元。考虑到该拆借行为对公司运营提供了帮助，且对公司经营起到了正面效应，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京德信德胜科技股份有限公司关于追认关联借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-007）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户……
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