公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-007

证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨宝良

6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经公司第三届董事会全体董事一致协商，拟选举董事杨宝良先生为公司第三

公告编号：2022-007

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨宝良先生持有公司股份 36,219,825 股，占公司股本的 59.9071%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任杨宝良先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨宝良先生持有公司股份 36,219,825 股，占公司股本的 59.9071%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任刘晶晶先生、石瑞清先生为公司副总经理，协助公司总经理进行公司经营管理等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。刘晶晶先生、石瑞清先生持有公司股份100,000股，占公司股本的 0.1654%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，公司拟聘任李爽女士为公司董事会秘书负责公司的信息披露、会议召开等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。李爽女士持有公司股份 100,100 股，占公司股本的 100%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

各位董事，经公司总经理提名，公司拟聘任陈萍女士为公司财务负责人负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈萍女士持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0496%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

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