公告日期：2021-05-14

证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券

浙江安耐杰科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨宝良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数58,355,925 股，占公司有表决权股份总数的 96.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事戴维因公务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司平稳发展。结合公司 2020 年度的实际情况及 2021 年度的日常经营需要，公司董事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 58,355,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司平稳发展。公司监事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,355,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号:2021-001）和《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号:2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,355,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司在对2020年工作总结的基础上，形成了《公司2020年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 58,355,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2020 年发展情况，公司对 2021 年的财务工作作出了预算，并形成

了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,355,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权……
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