公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-020

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼大会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长兼总经理刘海先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任轶因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-020

1.议案内容：

汪丽群女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人 数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意提名周慧女士为公司第 三届监事会非职工代表监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三 届监事会届满之日止。

第三届监事会第七次会议审议通过了《关于提名周慧女士为公司第三届监
事会监事的议案》，本议案尚需股东大会审议，故提请于 2024 年 8 月 28 日召
开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
武汉中原发展汽车物流股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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