公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-031

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步优化公司战略布局，助力公司数字化转型发展，武汉中原发展汽 车物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司中原供应链（武 汉）有限公司(暂定名，以最终工商注册为准)，注册地为武汉市汉南区（武汉 经济技术开发区），注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司认缴出资人民币 500.00 万元，占注册资本的 100.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份 转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂 牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构 成重大资产重组”，因此公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议

公告编号：2023-031

案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的有关规定，本事项无需提交 股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：中原供应链（武汉）有限公司

注册地址：武汉市汉南区纱帽街薇湖路 348 号（456）

主营业务：计算机软件及系统的开发、应用、维护；软件销售；技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计；大数据服务；物流信息处理及咨询服务；信息咨询服务；信息技术咨询服务；低温仓储；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务；机动车修理和维护；供应链管理服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例或持

投资人名称 出资方式 出资额或投资金额 实缴金额

股比例

武汉中原发展

汽车物流股份 现金 500.00 万元 100.00% 0.00 万元
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

公告编号：2023-031

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

中原供应链（武汉）有限公司设立后，将立足于智能物流服务，运用公司 拥有的优势资源，顺应物流智能化、数字化的趋势，提升公司数字化管理、服 务能力，进一步强化公司的竞争优势，对公司具有积极的意义。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投……
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