公告日期：2023-06-26

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

公司章程

二○二三年六月

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让......6
第四章股东和股东大会......7

第一节股东......7

第二节股东大会的一般规定......11

第三节股东大会的召集...... 16

第四节股东大会的提案与通知......18

第五节股东大会的召开...... 19

第六节股东大会的表决和决议......22
第五章董事会......27

第一节董事......27

第二节董事会......31
第六章高级管理人员......36
第七章监事会......39

第一节监事......39

第二节监事会......40
第八章财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节财务会计制度......42

第二节内审制度......45

第三节会计师事务所的聘任......45
第九章通知和公告......46

第一节通知......46

第二节公告......47
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节合并、分立、增资和减资......47

第二节解散和清算......48
第十一章投资者关系管理...... 51
第十二章 章程的修订......52
第十三章附则......53

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等其他有关规定，制订本公司章程。第二条 武汉中原发展汽车物流股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司注册名称：武汉中原发展汽车物流股份有限公司
第四条 公司住所：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号第五条 公司股份总数为91,374,181股，股份每股面值人民币1元，注册资本为人民币 91,374,181 元。
第六条 公司经营期限为长期，为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十条 本公司章程所称高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及股东大会认定的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：安全、高效、求实、创新

第十二条 公司的经营范围： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；供应链管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

第三章股份

第一节股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。公司的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司股票发行时，同等条件下，公司股东无优先认购权。
第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1元。……
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