
公告日期:2023-06-08
证券代码:839535 证券简称:中原物流 主办券商:国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 25 日 11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839535 中原物流 2023 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名徐云琦先生为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司董事、副总经理杨建国先生因达到法定退休年龄辞去公司董事及 副总经理职务,为保证公司董事会工作的正常进行,根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定,现提名补选徐云琦先生为公司第三届董事会董事,自股东大 会决议通过之日起生效,任期与本届董事会任期一致。徐云琦先生不存在《公 司法》等规定的不得担任公司董事的情形,且不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023- 019)。
(二)审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1、根据公司业务发展需求,对公司经营范围进行如下修订:
变更前经营范围 变更后经营范围
一般项目:国内货物运输代理;信息咨 许可项目:道路货物运输(不含危 询服务(不含许可类信息咨询服务);信 险货物)(依法须经批准的项目,经 息技术咨询服务;普通货物仓储服务 相关部门批准后方可开展经营活 (不含危险化学品等需许可审批的项 动,具体经营项目以相关部门批准 目);低温仓储(不含危险化学品等需许 文件或许可证件为准)
可审批的项目);汽车新车销售;汽车旧 一般项目:国内货物运输代理;信
车销售;新能源汽车整车销售;新能源 息咨询服务(不含许可类信息咨询汽车换电设施销售;汽车零部件及配件 服务);信息技术咨询服务;普通货制造;汽车零配件零售;机械零件、零 物仓储服务(不含危险化学品等需部件销售;机械设备销售;机械零件、 许可审批的项目);低温仓储(不含零部件加工;机械设备租赁;机械设备 危险化学品等需许可审批的项研发;仓储设备租赁服务;租赁服务(不 目);汽车销售;新能源汽车整车销含许可类租赁服务);机动车修理和维 售;新能源汽车换电设施销售;汽护;供应链管理服务(除依法须经批准 车零部件及配件制造;汽车零配件的项目外,凭营业执照依法自主开展经 零售;机械零件、零部件销售;机营活动)许可项目:道路货物运输(不 械设备销售;机械零件、零部件加含危险货物)(依法须经批准的项目,经 工;机械设备租赁;机械设备研发;相关部门批准后方可开展经营活动,具 仓储设备租赁服务;租赁服务(不体经营项目以相关部门批准文件或许 含许可类租赁服务);机动车修理
可证件为准) 和维护;供应链管理服务;人力资
源服务(不含职业中介活动、劳务
派遣服务),劳务服务(不含劳务派……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。