公告日期：2023-04-21

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2016 年 11 月 29 日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为刘海、邓忠琪，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 92.8183%，实际控制人于挂牌前取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。

公司存在控股股东，控股股东为刘海、邓忠琪，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 92.8183%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业

是

务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 否

建立印鉴管理制度 否

建立内幕知情人登记管理制度 否

2022年度，公司已依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下 简称“《治理规则》”）等相关法律、法规和规范性要求建立完善了《公司章程》， 建立股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则。同时，公司按 照相关规定制定了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》 《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制 度》。公司尚未单独制订《内幕信息知情人登记制度》《资金管理制度》《印鉴管理 制度》，公司制定的《财务管理制度》已对资金管理及印鉴管理相关内容进行规定； 公司制定的《信息披露管理制度》中已对公司董事监事、高级管理人员及其他因工作 关系接触到应披露信息的工作人员、公司股东实际控制人和其他信息披露义务人对未 公开信息的保密义务做出要求。

综上，公司已按照相关要求建立内部制度，相关制度执行切实有效。

三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共

3 人，其中职工代表……
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