公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-004

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司三楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以书面或电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅志斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的要求，会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席梅志斌先生代表监事 会汇报 2022 年度工作情况，编制《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司在经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2022 年度财务
审计报告的基础上，形成了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年业务发展目标，考虑到宏观经济的背景以及汽车物流行
业的市场需求特点，并结合公司自身的情况，本着既积极进取又实事求是的精 神，通过认真测算和分析，管理层作出 2023 年度公司财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关要 求和规定，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。报告内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2022 年年度报告》（公告编号:2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告 编号:2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度权益分配的预案》
1.议案内容：

本公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 91,374,181 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），不用资本公积金转增
股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容：

2022 年度中喜……
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